← Ν. 5272/2026
Αρχική δημοσίευση · εκκρεμεί έλεγχος ισχύος.Το κείμενο εξήχθη αυτόματα από το ΦΕΚ. Αντιπαραβάλετε το πρωτότυπο και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις πριν το χρησιμοποιήσετε.
Δέουσα επιμέλεια για Νέους Λογαριασμούς Οντοτήτων -
Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 Ενότητας Α ’ Τμήματος
VI Παραρτήματος Ι άρθρου τρίτου ν. 4428/2016
Στην περ. β) της παρ. 2 της Ενότητας Α’ του Τμήματος VI του Παραρτήματος I του άρθρου τρίτου του
ν. 4428/2016 (Α’ 190), περί δέουσας επιμέλειας για νέους λογαριασμούς οντοτήτων, επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορούν να βασίζονται» αντικαθίστα-
νται από τις λέξεις «ένα Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μπορεί να βασίζεται», β) μετά τις λέξεις «Γνώρισε
τον Πελάτη σου (Α ML/KYC)» προστίθενται οι λέξεις «, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες αυτές συνάδουν
με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force, FATF) του
2012», γ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Προσδιορισμός των Ελεγχόντων Προσώπων Δικαιούχου Λογαριασμού. Προκειμένου να προσδιοριστούν
τα Ελέγχοντα Πρόσωπα Δικαιούχου Λογαριασμού, ένα Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μπορεί να βασίζεται
σε πληροφορίες που συλλέγονται και τηρούνται σύμφωνα με τις Διαδικασίες Καταπολέμησης της Νομιμοποί-
ησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες/Γνώρισε τον Πελάτη σου (ΑML/KYC), υπό την προϋπόθεση ότι
οι διαδικασίες αυτές συνάδουν με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial
Action Task Force, FATF) του 2012. Εάν το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν υποχρεούται εκ του νόμου
να εφαρμόζει Διαδικασίες Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες/
Γνώρισε τον Πελάτη σου (Α ML/KYC), που συνάδουν με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής
Δράσης (Financial Action Task Force, FATF) του 2012, πρέπει να εφαρμόζει ουσιαστικά παρόμοιες διαδικασίες
για τον σκοπό του προσδιορισμού των Ελεγχόντων Προσώπων.»
Παραπομπή στο πρωτότυπο
Ν. 5272/2026, Άρθρο τρίτο, ΦΕΚ 12 Α ' /30.1.2026 — αρχική δημοσίευση. https://api.et.gr/apiLAW/1/2026/5272/pdf
Σταθερός σύνδεσμος άρθρου ↗
Ρητές παραπομπές του κειμένου
Η αναφορά σε άλλο νόμο δεν επιβεβαιώνει από μόνη της τροποποίηση, κατάργηση ή σημερινή ισχύ.
Ν. 4428/2016 ↗
Τεκμηρίωση εξαγωγής
Πηγή: επίσημη δημοσίευση Εθνικού Τυπογραφείου, με διασταύρωση στοιχείων Βουλής.
Πρωτότυπο: ab6502e0422335577a756c8c4cb280237e2d157a1a46d9f0dc83e82b739db05a
Κείμενο άρθρου: 1617445fcc9818ab6191788bb5af3d1ddb7d7c7b8cba280ff8e2afd9be5970ef
Οι εκδόσεις του αρχείου καταγράφουν τη διατήρηση των πηγών. Δεν αποτελούν ιστορικό κωδικοποίησης της ισχύουσας διάταξης.